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 投稿者:大坪大展  投稿日:2010年 3月15日(月)19時18分16秒
返信・引用
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 投稿者:大坪大展  投稿日:2010年 3月15日(月)13時46分53秒
返信・引用
  発行済株式総数    640株
この議決権を有する総株主数 99名
この議決権の数    640個
本日出席株主数(委任状出席を含む) 41名
この議決権の個数 434個

会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果:
議長は、開会を宣し、上記のとおり定足数にたる株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。

第1号議案 2010年度事業・決算報告

議長は、当期における事業の状況を事業報告により詳細に説明し、次の書類を提出してその承認を求めた。

貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計算書
個別注記表
上記の書類を綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適正であることを認めた旨を報告した。

ここにおいて、総会は別段の異議なく、これを承認した。

第2号議案 定款の変更

定款第25条で規定する取締役会の決議方法に、下記、第2項を加える旨の提案があり、満場一致で承認された。

(現条文)
第25条取締役会の決議は、取締役会の過半数出席し、その出席取締役の過半数をもって行なう。
(追加条文)
(2)取締役全員が賛成するときは、個別の案件について書面により提案し、全員一致により決議することができる。

第3号議案 増資について
1年以内の新株発行の詳細に関して、下記会社法199条1項の事項を、取締役会の決定に委任することを特別決議する旨の提案があり、出席株式3分の2以上の賛意をもって可決された。

募集株式の数
募集株式の払込金額(発行価額)
金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
なお、募集株式の上限を500株とし、払込金額に関しては1株当たり5万円を原則とすることで承認された。
 

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 投稿者:teacup.運営  投稿日:2010年 3月12日(金)15時53分33秒
返信・引用
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